1. фінансова група
2. Будівля Укркомунбанку в Луганську
3. промислова група
4. Роль США та особисті фінансові санкції

Олександр Єфремов з 2012 року є головою фракції Партії регіонів у Верховній Раді України. Довгий час був заступником Віктора Януковича, який до обрання на пост Президента очолював Партію Регіонів. Член Комітету з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України.

Олександр Єфремов вважає, що прийняті парламентом 16 січня 2014 закони засновані на законодавстві ЄС, США і Канади. Більш того, Єфремов запевняє, що закони, міжнародні експерти та політики вважають «драконівськими» і «законами про диктатуру», прийняті у відповідності з усіма правилами регламенту і дотримання необхідних процедур законодавства. Одночасно відеозапис про голосування законів від 16 січня зафіксувала, як мінімум, що народні депутати голосували шляхом підняття рук депутатів, кількість яких ніхто не вважав, що є грубим порушенням регламенту. Олександр Єфремов є народним депутатом від Партії регіонів ще з 2006 року, коли очолював Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України.

До обрання народним депутатом Олександр Єфремов довгий час очолював Луганську обласну державну адміністрацію (1998-2005 рр). До цього в 1997 - 1998 роках Єфремов був заступником голови Луганської обласної державної адміністрації.

За час керівництва Єфремовим Луганською областю смертність в регіоні перевищила народжуваність в 3 рази, Луганщина стала лідером серед всіх областей за рівнем бідності. В області було зафіксовано найвищий рівень заборгованості по заробітній платі. Обсяги виробництва в тіньовому секторі становили понад 60%. В області почали вимирати цілі міста, населення яких становило сотні тисяч. Безробіття і бідність створили ідеальні умови для драматичного поширення епідемій ВІЛ / СНІДу, туберкульозу та гепатиту.

Будучи на посаді голови обласної державної адміністрації, Олександр Єфремов разом з бізнес-партнерами, через ряд фінансово-політичних схем і махінацій збанкрутували і зруйнували цілу мережу економічно привабливих промислових підприємств області, залишивши без роботи тисячі працівників гірничо-будівельної галузі.

За час головування Єфремова в парламентській фракції Партії регіонів схеми по відмиванню грошей з бюджету бізнес-групою політика особливо не змінилися.

Станом на січень 2014 бізнес інтереси Олександра Єфремова зосереджені навколо компаній, які можна сортувати на дві групи:

• «Фінансова», яка здійснює управління активами і контролює холдингову компанію TBM Holdings, Inc, зареєстровану в штаті Невада, США
• «Промислова», яка виграє мільярди гривень на державні закупівлі, поставляючи державним підприємствам Луганщини різні товари і послуги.

фінансова група

TBM Holdings, Inc була заснована в США, штат Невада, 27 січня 2004. Статутний капітал компанії складає 110 000 доларів. Відповідно до виписки з державного реєстру штату Невади, виконавчим директором і президентом TBM Holdings, Inc. є Болгарин Христо Колєв, адреса якого: 2360, Corporate Circle St, 400, Henderson, NV, 89074-7722. Одночасно, в презентації, розміщеної на офіційному сайті TBM Holdings, Inc, зазначено, що контролюючим акціонером групи є (або протягом певного часу був) Едуард Лозовський, який з квітня 2010 року працює заступником голови Луганської обласної державної адміністрації.

Саме Едуард Лозовський недавно схвально прокоментував збройну атаку міліції на мітингувальників Евромайдану, зазначивши, що слід було б розігнати людей, «як Жуков в 1946 році розігнав бандитів в Одесі»:

Згідно численних повідомлень у ЗМІ, Едуард Лозовський є одним і близьким бізнес партнером Олександра Єфремова.

на сайті TBM Holdings, Inc зазначено, що до складу бізнес групи входять ще компанії:

TBM Management Limited: зареєстрована в Британських Віргінських островах, дочірня компанія американської TBM Holdings, Inc. З листопада 2005 року директором компанії є Христо Колєв. TBM Management Limited створений для контролю над обігом коштів, узгодження законодавства України та США, а також оптимізації холдингових витрат.

ПрАТ «Фінансист»: створений 4 липня 2001, адреса реєстрації - вулиця Оборонна 20-Г, місто Луганськ, 94% належить TBM Management Limited з БВО. Компанія управляє майном в Україні американської TBM Holding, Inc. Служить інструментом для інвестиційних проектів, здійснює поглинання компаній, планує і координує операції TBM Holdings, Inc.

ПрАТ «Оранта Лугань»: зареєстровано 14 вересня 1994 по адресою вулиця Оборонна 20-Г, місто Луганськ. Згідно з даними державного реєстру 96,75% частки компанії належить ТОВ Нехай Термал Технолоджіс, однак на сайтеTBM Holdings, Inc компанія вказана, як така, що контролюється TBM Holdings, Inc. Компанія надає послуги страхування для групи компаній Єфремова-Лозівської. Компанія в 2011 володіла близько 19% акцій ПАТ «Укркомунбанк».

ПрАТ «Термо»: в грудні 2007 року засновник і головний акціонер концерну «Термо» Олександр Паршин виступив із заявою, що ПрАТ Термо захопив рейдерським шляхом Едуард Лозовський. Екс-акціонер надав докази, що ЗАТ «Термо» і його дочірні підприємства перейшли до управління TBM Holding, Inc шляхом шахрайських махінацій з корпоративними документами і застосування силових дій з боку Лозівського. Більшість активів і продукція ЗАТ «Термо» сумнівними методами були перереєстровані на компанію ТОВ «Термо Трейд Україна», яка створена 17 січня 2008 і власником якої є ТОВ «Новобуд», яке повністю належить віргінський TBM Management Limited.

ПАТ «Український комунальний банк» (Укркомунбанк). Численні медіа видання повідомляють, що бенефіціарним власником Укркомунбанку є Олександр Єфремов. На сайті TBM Holding, Inc Укркомунбанк відзначається, як одна зі структур, контрольованих американським холдингом. Діяльність банку сконцентрована саме в Луганській області: відділення присутні в кожному місті регіону, а найбільші підприємства Луганської обслуговуються саме в Укркомунбанку.

З кінця 1996 до 1997 року головою Правління банку був Олександр Єфремов. Едуард Лозовський працював з серпня 1996 року на керівних посадах Укркомунбанку, а після обрання Єфремова заступником голови обласної державної адміністрації в 1997 році пан Лозовський очолив Правління банку.

Укркомунбанк вже більше 10 років є однією з ключових компаній групи Єфремова-Лозівської, так як ще з кінця 90-х років банк використовувався для проведення різних напівлегальних схем, зокрема, для доведення до банкрутства державних підприємств та їх скупки за заниженою ціною.

Так, наприклад, сталося зі Стахановським Коксохімзавод, який, за словами, екс-директора підприємства Сергія Титова, знищив саме Олександр Єфремов.

Зокрема, перебуваючи на державній службі в обласній державній адміністрації, Єфремов змушував під різними погрозами Стахановський Коксохімзавод (як і ряд інших державних промислових підприємств) закуповувати газ виключно в компанії ЗАТ «Фонд» за вдвічі завищеними ринкових цінами.

Згідно з матеріалами офіційної перевірки, проведеної за дорученням Кабміну від 25 лютого 2000 року № 3085/5 під час роботи на посаді заступника голови Луганської облдержадміністрації Єфремов став одним із засновників ЗАТ «Фонд» (період з 11 березня 1997 року по 22 березня 1999), володіючи 10% статутного фонду компанії. ЗАТ «Фонд» з листопада 1997 було засновником ЗАТ «Луганський енергетичний альянс», яке, в свою чергу, з травня 1998 було засновником ПАТ «Укркомунбанк».

За свідченнями Титова на той час ринкова ціна газу для підприємств коштувала 30 доларів за кубометр, проте різними напівлегальним методами тиску і залякування Єфремова і його близьких соратників змушували Стахановський Коксохімзавод купувати газ виключно в ЗАТ «Фонд» і виключно за ціною 80 доларів за кубометр, що економічно було непосильним для заводу. За борги ЗАТ «Фонд» припинило постачання газу державному підприємству, блокуючи і виключаючи його діяльність. Таким чином, за кілька місяців Стахановський Коксохімзавод був загнаний в непосильні борги, а єдиний працюючий підрозділ заводу (СМОЛОПЕРЕРОБНИЙ цех) ЗАТ «Фонд» викупив на аукціоні без конкуренції за 2578 144,62 грн. В кінцевому рахунку, ці кошти від продажу на підприємстві не залишилися, а були сплачені заводом Укркомунбанк за непогашений кредит для оплати поставки газу.

Документальний фільм про хроніки цілеспрямованого знищення Стахановського коксохімзаводу:

Подібна доля спіткала більше 10 промислових і виробничих державних підприємств Луганщини за час керівництва областю Олександра Єфремова, зокрема: Краснодонвугілля, Первомайськвугілля, Стахановвугілля, Свердловськантрацит, Ровенькиантрацит, Луганськвугілля, Луганський емальзавод, Алчевський металургійний комбінат, ВАТ Барвник та інші ...

Отже, Укркомунбанк грав провідну роль в кожній схемі доведення до банкрутства і подальшого присвоєння активів державних підприємств Луганщини за час перебування Єфремова при владі.

Будівля Укркомунбанку в Луганську

Укркомунбанк офіційно зареєстрований за адресою вул. В. В. Шевченко 18-А в Луганську. Ця будівля банк отримав шляхом напівлегальних маніпуляцій. Зокрема, знову структурному підрозділу ОДА та облради ТОВ «Комунальники» обласна рада передала безкоштовно з власності територіальної громади в приватну власність приміщення за адресою вул. В. В. Шевченко 18-А. У свою чергу, ТОВ «Комунальники» оперативно продало це приміщення за 1 млн гривень Укркомунбанк. Доля 1 млн гривень невідома, так як ТОВ Комунальники оперативно ліквідувалося.

Станом на 1 січня 2012 Укркомунбанк мав наступні кореспондентські рахунки:

60 Artjoma Str., Kyiv, 04050, Ukraine 16001012295840 16003012295978 USD EUR SWIFT: FBAC UAUX 16008012295810 RUB PJSC FORUM, Kyiv 16000100007/840 USD 7, Verkhovnoy Rady Ave. 16000100007/978 EUR Kyiv, 02100, Ukraine 16000100007/643 RUB SWIFT: FJSC UAUK 16000100007/826 GBP UKRSIBBANK, Kharkiv
60 Moskovskiy Ave., Kharkiv, Ukraine SWIFT: KHAB UA 2K
16000580380000 EUR, USD, RUB, BYR, UAH JSB NATIONAL INVESTMENTS, Kyiv
54 Volodimirska Str.,
Kyiv, 01601, Ukraine 160093011843/840 USD SWIFT: JSBNUAUK 160093011843 UAH

промислова група

Паралельно з компаніями фінансової групи, контрольовані Єфремовим і Лозовським через американський ТBM Holding, Inc, в бізнес-інтереси Єфремова входять ряд «промислових» компаній, які системно виграють багатомільйонні державні закупівлі. До цієї групи належать, зокрема:

ТОВ «ДС-8»: засноване 23.06.1998 року, 66,8% компанії належать синові Олександра Єфремова - Ігорю Єфремову. Статутний капітал складає 28200 гривень.

У період з 12 січня 2010 року до листопада 2013 ТОВ ДС-8 виграло державних закупівель на загальну суму 1 мільярд 300 мільйонів грн. Замовниками за цими угодами були ДП «Луганськвугілля» та ДП «Добропіллявугілля». В основному угоди стосувалися поставки різного виду обладнання та проведення ремонтних робіт на підприємствах.

ТОВ «Індекспром»: засноване 11.09.2002 року, 39% належить невістці Олександра Єфремова - Наталі Єфремової, статутний капітал складає 46 000 гривен. За період з 1 січня 2008 року до 27 січня 2014 ТОВ «Індекспром» виграло державних закупівель на суму 1 мільярд 6 мільйонів гривень. Основними замовниками товарів і послуг, як і в справі з ТОВ ДС-8, виступали державні підприємства ДП «Луганськвугілля», ДП «Добропіллявугілля».

журналісти «Віснику державних закупівель» неодноразово повідомляли про підозрілі багатомільйонних тендерах, які виграють компанії Індекспром і ДС-8. Зокрема, підприємства часто постачають продукцію і послуги за завищеними цінами, дешеві пропозиції відхилялися замовником з формальних причин, постійно компанії розігрують тендери між собою, імітуючи ринкову конкуренцію. Кілька закупівель, виграних ТОВ «ДС-8" і ТОВ «Індекспром», Центр Протидії Корупції в партнерстві з народними депутатами оскаржив в контролюючих та правоохоронних органах.

Загалом, в 2010-2013 роках «Луганськвугілля» провів тендерів на загальну суму 5,2 млрд гривень. З цієї суми 3,8 млрд гривень дісталося фірмам з групи Єфремова.

У березні 2013 року за ініціативи ДП «Регіональні електричні мережі» через не виплати заборгованості по електронерегію в сумі 227 400 000 гривен почалася процедура банкрутства ДП «Луганськвугілля». Одним з кредиторів також виявився Укркомунбанк, який заявив про заборгованість по кредиту на суму 606, 6 тисяч гривень.

Очевидно, ДП «Луганськвугілля», яке є одним з найбільших вуглевидобувних підприємств України, може спіткати доля інших державних підприємств, які починаючи з 1997-1998 років були скуплені Єфремовим і його бізнес-партнерами за безцінь через процедуру банкрутства.

Так, в 2013 році Єфремівська група отримала за ціною трикімнатної квартири в Києві великий Луганський завод з переробки кольорових металів СП «Інтерсплав». Завод був спільним підприємством: Іспанського ТОВ «BEFESA ALUMINIO BILBAO, SL» і української держави в особі Донецького науково-виробничого інституту кольорових металів. Серед покупців «Інтерсплаву» на початку 2000х років були Volkswagen, Nissan, Toyota. У грудні 2010 року »Інтерсплав» підписав кредитний договір з Укркомунбанком на суму 2420000 грн під заставу всього свого майна. Підписав договір Болгарин Христо Колєв, який незадовго до цього був найнятий на посаду менеджера з фінансів і розвитку на заводі «Інтерсплав». На право підпису фінансових документів, зокрема договору з Укркомунбанк, Христо Колєв отримав довіреність від генерального директора »Інтерсплаву». Христо Колєв в той час був директором американського TBM Holdings, Inc, яка контролює Укркомунбанк. Вищий господарський суд України в квітня 2013 не побачив конфлікту інтересів в цій угоді і відмовився визнати договір недійсним, незважаючи на заяви в суді представників держави, що «є ознаки укладення договорів з метою відчуження його майна, що призведе до банкротсва заводу». Процедура припинення заводу триває і, очевидно, незабаром все майно Інтерсплаву перейде у власність Укркомунбанку.

У «промислову» групи Єфремова також входить ТОВ «ТД Краснолуцький машинобудівний завод», який на 100% належить Христо Колєву і зареєстрована за адресою вул. Шевченко В.В., будинок 18-А. Як повідомляють Наші Гроші, це підприємство раніше було торговим домом ВАТ «Краснолуцький машинобудівний завод», який був приватизований в 2004 році за сприяння губернатора Єфремова.

«ПП Портекс», яке також офіційно належить Христо Колєву і зареєстроване за адресою вул. Шевченко В.В., будинок 18-А, тільки за період з 14 квітня 2011 до 28 січня 2014 виграло тендерів в ДП «Луганськвугілля», ДП «Донбасантрацит» і ДП «Луганська вугільна енергетична компанія» на загальну суму 412,55 мільйонів гривень . Статутний капітал ТОВ «Портекс» становить 100 грн.

Роль США та особисті фінансові санкції

Українці з усього світу просять ЄС та США застосувати особисті фінансові санкції проти тих, хто підтримує режим Януковича і встановлення диктатури в Україні. Саме від США очікуються найбільш рішучі кроки щодо заморожування стану соратників Януковича і блокування їх західних рахунків і транзакцій.

Одночасно даний матеріал, показав, як Олександр Єфремов, голова фракції Партії регіонів, вже роками використовує американську холдингову компанію TBM Holdings, Inc зі штату Невада для прикриття своїх бізнес-інтересів. Зокрема, американська компанія діє безпосередньо зі схемами штучного банкрутства найбільших промислових підприємств Луганщини. Керівник американської компанії Болгарин Христо Колєв залучений в структуру власності кількох підприємств Єфремова, які через сумнівні тендерні процедури виграють мільярдні контракти в державних підприємствах на межі банкрутства.

У зв'язку з цим ми просимо уряд США провести перевірку TBM Holdings, Inc на предмет участі компанії у відмиванні грошей вищими політичними діячами України. На час проведення розслідування майно TMB Holdings, Inc має бути заарештовано. Особлива увага фінансових установ ЄС і США повинна бути звернена до транзакцій, які здійснюються через Укркомунбанк.

За матеріалами: «Статки Януковича»

Інші новини: