19 вересня 2016 рік - Фахівці-практики з країн Південно-Східної Європи і міжнародні експерти зібралися в Будві, Чорногорія, на організованій УНП ООН конференції, присвяченій ідентифікації злочинних активів, яка відбудеться 19 і 20 вересня. Учасники зустрічі обговорили підходи до реалізації передового досвіду у виявленні активів, отриманих в результаті злочинної діяльності.

В останні роки цей процес став значно складніше, оскільки злочинці вживають заходів, щоб приховати свої активи від влади. Згідно з рядом доповідей, вони все частіше почали використовувати безліч юрисдикцій для приховування своїх «брудних» грошей, наймаючи фінансових воротарів в якості посередників і використовуючи засекречений транспорт, щоб приховати відомості по бенефіціарним володінню активами. Зібравшись разом і приступивши до реалізації передового керівництва, держави-члени зможуть почати процес репатріації активів.

У своєму посланні Виконавчий директор УНП ООН Юрій Федотов заявив: «Відмивання грошей є глобальним бізнесом, який зачіпає всі країни, і обходиться злочинним організаціям в мільярди доларів». Ці слова підкреслюють важливість роботи УНП ООН по боротьбі з організованою злочинністю через конфіскацію благ, які передбачають цей злочин. Ця конференція демонструє постійну підтримку, яку надає УНП ООН всім державам-членам у створенні потенціалу для виявлення і відновлення злочинних активів. Г-н Федотов також закликав всі країни для спільної роботи по припиненню загрози, яку представляє організована злочинність.

Уряд Чорногорії представляла Таня Остожік, виконуюча обов'язки Генерального директора Директорату з міжнародного співробітництва Міністерства внутрішніх справ Чорногорії та Керівник робочої групи по переговорах Глави 24 законодавства ЄС, яка заснована на принципах справедливості, свободи і безпеки. Г-жа Остожік зазначила у своєму вступному слові, що її країна домоглася значного прогресу в питанні верховенства права, а також на шляху до повного членства в Європейському Союзі спільно з іншими юрисдикціями в регіоні розробила амбітні, але реалістичні заходи в своїх пріоритетних областях. Г-жа Остожік підкреслила особливу прихильність країн регіону до виконання зобов'язань планів дій для проведення переговорів по Главам 23 і 24 законодавства ЄС.

Зі свого боку, координатор-резидент ООН в Чорногорії, Фіона МакКлуні, розповіла делегатам про проблему, створюваної організованою злочинністю в сфері сталого розвитку, оскільки вона спотворює економіку і підриває довіру до державних інституцій. Крім того, пані МакКлуні визначила напрямок подальшої роботи в боротьбі з організованою злочинною діяльністю, заявивши, що «позбавлення злочинців від своїх незаконно придбаних багатств є ключем до руйнування стимулу до скоєння злочину, а також побудови суспільства, де існують рівні можливості для участі всіх в процесах сталого розвитку ».

На конференції, яка є частиною заходів в рамках Регіональної програми УНП ООН для Південно-Східної Європи , Фахівці-практики з країн Південно-Східної Європи змогли поспілкуватися з рядом міжнародних експертів в даній області, які беруть у ній участь з метою обміну інформацією і створення основи для потенційних спільних розслідувань. Методи навчання та робочі відносини, що склалися під час конференції, можуть допомогти країнам Південно-Східної Європи в створенні стійкої і ефективної мережі експертів, які будуть здатні вирішити проблему з організованою злочинністю, яка надає загрозу в регіонах.

Робота УНП ООН в боротьбі з відмиванням грошей

УНП ООН в Південно-Східній Європі