1. фінансова група
2. промислова група
3. Роль США та особисті фінансові санкції

Штучне банкрутство підприємств, напівлегальні схеми захоплення власності, використання адміністративного ресурсу з метою особистого збагачення. Ось як сколотив свій капітал один з ключових гравців партії регіонів - глава парламентської фракції ПР Олександр Єфремов .

Центр протидії корупції та Pepwatch підготували найбільш повний розклад по бізнесу головного «регіонала» парламенту Олександра Єфремова.

З 2012 року Олександр Єфремов є головою фракції Партії регіонів у Верховній Раді України. Довгий час був заступником Віктора Януковича, який до обрання на пост президента очолював Партію Регіонів. Член Комітету з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної.

Олександр Єфремов - народний депутат від Партії регіонів ще з 2006 року.

До обрання в парламент Єфремов довгий час очолював Луганську обласну державну адміністрацію (1998-2005 рр). До цього в 1997 - 1998 роках він був заступником голови Луганської обласної державної адміністрації.

За час керівництва Єфремовим Луганською областю смертність в регіоні перевищила народжуваність в 3 рази, Луганщина стала лідером серед всіх областей за рівнем бідності. В області було зафіксовано найвищий показник заборгованості по заробітній платі. Обсяги виробництва в тіньовому секторі перевищили 60%. В області почали вимирати цілі міста, населення яких становило сотні тисяч. Безробіття і бідність створили ідеальні умови для поширення епідемій ВІЛ / СНІДу, туберкульозу та гепатиту.

Будучи на посаді голови обласної державної адміністрації, Олександр Єфремов разом з бізнес-партнерами, через ряд фінансово-політичних схем і махінацій збанкрутували і зруйнували цілу мережу економічно привабливих промислових підприємств Луганщини, залишивши без роботи тисячі співробітників гірничо-будівельної галузі.

За час головування Єфремова в парламентській фракції Партії регіонів схеми по відмиванню грошей з бюджету бізнес-групою політика особливо не змінилися.

Станом на січень 2014 року, бізнес-інтереси Олександра Єфремова зосереджені навколо компаній, які можна сортувати на дві групи:

- «фінансова», яка здійснює управління активами і контролюється холдинговою компанією TBM Holdings Inc, зареєстрованою в штаті Невада, США;

- «промислова», яка виграє мільярди гривень на державні закупівлі, поставляючи державним підприємствам Луганщини різні товари і послуги.

фінансова група

TBM Holdings Inc була заснована в США, штат Невада, 27 січня 2004 року. Статутний капітал компанії становить 110 тисяч доларів.

Відповідно до виписки з державного реєстру штату Невади, виконавчим директором і президентом TBM Holdings Inc є Болгарин Христо Колєв, адреса якого: 2360, Corporate Circle St, 400, Henderson, NV, 89074-7722.

Одночасно в презентації, розміщеної на офіційному сайті TBM Holdings Inc, зазначено, що контролюючим акціонером групи є (або протягом певного часу був) Едуард Лозовський, який з квітня 2010 року працює заступником голови Луганської обласної державної адміністрації.

Саме Едуард Лозовський недавно схвально прокоментував збройну атаку міліції на мітингувальників євромайдан, зазначивши, що слід було б розігнати людей, «як Жуков в 1946 році розігнав бандитів в Одесі»:

Згідно з численними повідомленнями в ЗМІ, Едуард Лозовський є одним і близьким бізнес-партнером Олександра Єфремова.

На сайті TBM Holdings Inc зазначено, що до складу бізнес-групи входять ще компанії:

TBM Management Limited: зареєстрована на Британських Віргінських островах дочірня компанія американської TBM Holdings Inc. З листопада 2005 року директором компанії є Христо Колєв. TBM Management Limited створена для контролю над обігом коштів, узгодження законодавства України та США, а також оптимізації холдингових витрат.

ПрАТ «Фінансист»: створено 4 липня 2001 року, адреса реєстрації - вулиця Оборонна 20-Г, місто Луганськ, 94% належить TBM Management Limited. Компанія управляє майном в Україні американської TBM Holding Inc. Служить інструментом для інвестиційних проектів, здійснює поглинання компаній, планує і координує операції TBM Holdings Inc.

ПрАТ «Оранта Лугань»: зареєстровано 14 вересня 1994 року по адресою вулиця Оборонна 20-Г, місто Луганськ. Згідно з даними державного реєстру, 96,75% компанії належить ТОВ «Хай Термал Технолоджіс», однак на сайті TBM Holdings Inc компанія вказана, як така, яка контролюється TBM Holdings Inc. Компанія надає послуги страхування для групи компаній Єфремова-Лозівської. Компанія в 2011 році володіла майже 19% акцій ПАТ «Укркомунбанк».

ПрАТ «Термо»: в грудні 2007 року засновник і головний акціонер концерну «Термо» Олександр Паршин виступив із заявою, що ПрАТ «Термо» захопив рейдерським шляхом Едуард Лозовський. Екс-акціонер надав докази, що «Термо» і його дочірні підприємства перейшли до управління TBM Holding Inc шляхом шахрайських махінацій з корпоративними документами і застосування силових дій з боку Лозівського. Більшість активів і продукція ЗАТ «Термо» сумнівними методами були перереєстровані на компанію ТОВ «Термо Трейд Україна», створену 17 січня 2008 року, власником якої є ТОВ «Новобуд», яке повністю належить віргінської TBM Management Limited.

Читайте також: Блиск і злидні Луганщини. У мережі з'явився кліп про маєтках багатих чиновників-регіоналів (ВІДЕО)

ПАТ «Український комунальний банк» (Укркомунбанк). Численні ЗМІ повідомляють, що бенефіціарним власником Укркомунбанку є Олександр Єфремов. На сайті TBM Holding Inc Укркомунбанк відзначений, як одна зі структур, контрольованих американським холдингом. Діяльність банку сконцентрована саме в Луганській області: відділення присутній в кожному місті регіону, а найбільші підприємства Луганщини обслуговуються саме в Укркомунбанк.

З кінця 1996 до 1997 року головою Правління банку був Олександр Єфремов. Едуард Лозовський працював з серпня 1996 року на керівних посадах Укркомунбанку, а після обрання Єфремова заступником голови обласної державної адміністрації в 1997 році пан Лозовський очолив правління банку.

Укркомунбанк вже більше 10 років є однією з ключових компаній групи Єфремова-Лозівської, так як ще з кінця 1990-х банк використовувався для проведення різних напівлегальних схем, зокрема, для доведення до банкрутства державних підприємств та їх скупки за заниженою ціною.

Так, наприклад, сталося зі Стахановським коксохімзавод, який, за словами екс-директора підприємства Сергія Титова, знищив саме Олександр Єфремов.

Зокрема, перебуваючи на державній службі в обласній державній адміністрації, Єфремов змушував під різними погрозами Стахановський коксохім (як і ряд інших державних промислових підприємств) закуповувати газ виключно у компанії ЗАТ «Фонд» за цінами, більш ніж в два рази перевищують ринкові.

Згідно з матеріалами офіційної перевірки, проведеної за дорученням Кабміну від 25 лютого 2000 року № 3085/5, під час роботи на посаді заступника голови Луганської облдержадміністрації Єфремов став одним із засновників ЗАТ «Фонд» (період з 11 березня 1997 р по 22 березня 1999 р .), володіючи 10% статутного фонду компанії. ЗАТ «Фонд» з листопада 1997 року був засновником ЗАТ «Луганський енергетичний альянс», яке, в свою чергу, з травня 1998 року було засновником ПАТ «Укркомунбанк».

За свідченнями Титова, на той час ринкова ціна газу для підприємств не перевищувала $ 30 за кубометр, проте методом тиску і залякування Єфремов і його близькі соратники змушували Стахановський коксохімзавод купувати газ виключно у ЗАТ «Фонд» за ціною $ 80 за кубометр, що економічно було непосильним для заводу. Через борги ЗАТ «Фонд» припинило постачання газу державному підприємству, блокуючи його діяльність. Таким чином, за кілька місяців Стахановський коксохімзавод був загнаний в непосильні борги, а єдині працюють підрозділ заводу (СМОЛОПЕРЕРОБНИЙ цех) ЗАТ «Фонд» викупило на аукціоні без конкуренції за 2 578 144,62 грн. В кінцевому рахунку, ці кошти від продажу на підприємстві не залишилися, а були сплачені заводом Укркомунбанк за непогашений кредит для оплати поставки газу.

Документальний фільм про хроніках цілеспрямованого знищення Стахановського коксохімзаводу:

Подібна доля спіткала більше 10 промислових і виробничих державних підприємств Луганщини за час керівництва областю Олександра Єфремова. Зокрема: Краснодонвугілля, Первомайськвугілля, Стахановвугілля, Свердловськантрацит, Ровенькиантрацит, Луганськвугілля, Луганський емальзавод, Алчевський металургійний комбінат, ВАТ «Краситель» та інші.

Отже, Укркомунбанк грав провідну роль в кожній схемі доведення до банкрутства і подальшого присвоєння активів державних підприємств Луганщини за час перебування Єфремова при владі.

Укркомунбанк офіційно зареєстрований за адресою вул. В.В. Шевченко, 18-А в Луганську. Ця будівля банк отримав також шляхом напівлегальних маніпуляцій. Зокрема, новоспеченому структурному підрозділу ОДА та облради ТОВ «Комунальник» обласна рада передала безкоштовно з власності територіальної громади в приватну власність приміщення за адресою вул. В.В. Шевченко, 18-А. У свою чергу, ТОВ «Комунальник» оперативно продало це приміщення за 1 млн гривень Укркомунбанк. Доля 1 млн гривень невідома, так як ТОВ «Комунальник» оперативно ліквідувалося.

Станом на 1 січня 2012 року, Укркомунбанк володів наступними кореспондентськими рахунками:

промислова група

Паралельно з компаніями фінансової групи, які контролюються Єфремовим і Лозовським через американську ТBM Holding Inc, в сферу бізнес-інтересів Єфремова входять ряд «промислових» компаній, систематично виграють багатомільйонні державні тендери.

До цієї групи належать:

ТОВ «ДС-8»: засноване 23.06.1998 року, 66,8% компанії належать синові Олександра Єфремова - Ігорю Єфремову. Статутний капітал складає 28200 гривень. У період з 12 січня 2010 року по листопад 2013 року «ДС-8» виграло державних закупівель на загальну суму в 1 мільярд 300 мільйонів грн. Замовниками за цими угодами були ДП «Луганськвугілля» та ДП «Добропіллявугілля». В основному угоди стосувалися поставок різного виду обладнання та проведення ремонтних робіт на підприємствах.

ТОВ «Індекспром»: засноване 11.09.2002 року, 39% належить невістці Олександра Єфремова - Наталії Єфремової, статутний капітал складає 46 тисяч гривень. За період з 1 січня 2008 року по 27 січня 2014 «Індекспром» виграв державних закупівель на суму 1 мільярд 6 мільйонів гривень. Основними замовниками товарів і послуг, як і в ситуації з «ДС-8», виступили державні підприємства «Луганськвугілля» і «Донбасантрацит».

ЗМІ неодноразово повідомляли про підозрілі багатомільйонних тендерах, які виграють компанії «Індекспром» і «ДС-8». Зокрема, підприємства часто постачають продукцію і послуги за завищеними цінами, дешеві пропозиції відхилялися замовником з формальних причин, компанії постійно розігрують тендери між собою, імітуючи ринкову конкуренцію. Кілька закупівель, виграних ТОВ «ДС-8» і ТОВ «Індекспром», Центр протидії корупції в партнерстві з народними депутатами оскаржив в контролюючих та правоохоронних органах.

Загалом, в 2010-2013 роках «Луганськвугілля» провів тендери на загальну суму 5,2 млрд гривень. З цієї суми 3,8 млрд гривень дісталося фірмам з групи Єфремова.

У березні 2013 року з ініціативи ДП «Регіональні електричні мережі» через невиплату заборгованості за електроенергію в сумі 227,4 млн гривень почалася процедура банкрутства ДП «Луганськвугілля». Одним з кредиторів також виявився Укркомунбанк, який заявив про заборгованість по кредиту на суму в 606,6 тисяч гривень.

Очевидно, ДП «Луганськвугілля», яке є одним з найбільших вуглевидобувних підприємств України, може спіткати доля інших державних підприємств, які, починаючи з 1997-1998 років були скуплені Єфремовим і його бізнес-партнерами за безцінь через процедуру банкрутства.

Читайте також: Афера регіонала Єфремова. Алюмінієвий завод за ціною 3-кімнатної квартири в столиці

Так, в 2013 році Ефремовскоя група отримала за ціною трикімнатної квартири в Києві великий Луганський завод з переробки кольорових металів СП «Інтерсплав». Завод був спільним підприємством: іспанського ТОВ «BEFESA ALUMINIO BILBAO SL» і української держави в особі Донецького науково-виробничого інституту кольорових металів. Серед клієнтів «Інтерсплаву» на початку 2000-х років були Volkswagen, Nissan, Toyota.

У грудні 2010 року «Інтерсплав» підписав кредитний договір з Укркомунбанком на суму в 2,42 млн грн під заставу всього свого майна. Підписав договір болгарин Христо Колєв, який незадовго до цього був найнятий на посаду менеджера з фінансів і розвитку заводу «Інтерсплав». Право підпису фінансових документів, зокрема договору з Укркомунбанком, Христо Колєв отримав довіреність від генерального директора «Інтерсплаву». Христо Колєв в той час був директором американської TBM Holdings Inc, яка контролює Укркомунбанк.

Вищий господарський суд України в квітня 2013 роки не побачив конфлікту інтересів в цій угоді і відмовився визнати договір недійсним, незважаючи на заяви в суді представників держави, що «є ознаки укладення договорів з метою відчуження його майна, що призведе до банкрутства заводу». Процедура банкрутства заводу ще триває і, очевидно, незабаром все майно «Інтерсплаву» перейде у власність Укркомунбанку.

У «промислову» групу Єфремова також входить ТОВ «ТД Краснолуцький машинобудівний завод», яке на 100% належить Христо Колєву і зареєстровано за адресою вул. В.В. Шевченко, будинок 18-А. Це підприємство раніше було торговим домом ВАТ «Краснолуцький машинобудівний завод», який приватизований в 2004 році за сприяння губернатора Єфремова.

ПП «Портекс», яке також офіційно належить Христо Колєву і зареєстроване за адресою вул. В.В. Шевченко, будинок 18-А, тільки за період з 14 квітня 2011 року по 28 січня 2014 го виграло тендерів у ДП «Луганськвугілля», ДП «Донбасантрацит» і ДП «Луганська вугільна енергетична компанія» на загальну суму в 412,55 млн гривень . Статутний капітал ПП «Портекс» становить 100 грн.

Роль США та особисті фінансові санкції

Олександр Єфремов вважає, що прийняті парламентом 16 січня 2014 року закони засновані на законодавстві ЄС, США і Канади. Більш того, Єфремов запевняє, що закони, які міжнародні експерти і політики вважають «драконівськими» і «законами про диктатуру», прийняті у відповідності з усіма правилами регламенту і дотриманням необхідних процедур. Одночасно відеозапис голосування законів від 16 січня зафіксувала, як мінімум, що народні депутати голосували шляхом підняття рук, кількість яких ніхто не вважав, що є грубим порушенням регламенту.

Українці з усього світу просять ЄС та США застосувати особисті фінансові санкції проти тих, хто підтримує режим Януковича і встановлення диктатури в Україні. Саме від США очікуються найбільш рішучі кроки щодо заморожування станів соратників Януковича і блокування їх західних рахунків і транзакцій.

Даний матеріал показав, як Олександр Єфремов, голова фракції Партії регіонів в парламенті, вже роками використовує американську холдингову компанію TBM Holdings Inc зі штату Невада для прикриття своїх бізнес-інтересів. Зокрема, американська компанія безпосередньо пов'язана зі схемами штучного банкрутства найбільших промислових підприємств Луганщини. Керівник американської компанії болгарин Христо Колєв залучений в структуру власності кількох підприємств Єфремова, які через сумнівні тендерні процедури виграють мільярдні контракти у державних підприємств, які перебувають на межі банкрутства.

У зв'язку з цим ми просимо уряд США провести перевірку TBM Holdings Inc на предмет участі компанії у відмиванні грошей вищими політичними діячами України. На час проведення розслідування майно TMB Holdings Inc має бути заарештовано. Особлива увага фінансових установ ЄС і США повинна бути звернена до транзакцій, які здійснюються через Укркомунбанк.

джерело: Наші гроші .

Переклад і адаптація CRIME.in.UA .

Посилання по темі:

«Заначка» Азарова. Австрійська бізнес-імперія невістки прем'єр-міністра

Розслідування. «Заначка» Януковича: трохи Курченко в баках німецьких автолюбителів

Капітал Захарченко. Бізнес-імперія міністра внутрішніх справ

Хто ви, Mr. Stawicki? Підпільна імперія подільника Януковича (+ фото та відео)

Анатомія Клюєвих. Місця «годування» доглядачів «Межигір'я» (+ інфографіка)

Велике прання. Як Сім'я «відмиває» вкрадені гроші (+ інфографіка)