1. подробиці розслідування
2. Хто притягнутий до відповідальності

Як розповіли в СКР, це шахрайство і відмивання злочинних доходів на 14 млрд рублів

Фото: Інтерпресс / ТАСС

Москва. 4 січня. INTERFAX.RU - доставлених з Франції в Росію колишньому міністру фінансів Підмосков'я Олексія Кузнєцова пред'явлено звинувачення в шахрайстві і відмиванні злочинних доходів на 14 млрд рублів, повідомила офіційний представник Слідчого комітету Світлана Петренко.

"Кузнецову, який був екстрадований компетентними органами Французької республіки, пред'явлено звинувачення в скоєнні злочинів, передбачених статтями 159 КК РФ, 174.1 КК РФ, статтею 160 КК РФ (шахрайство; легалізація грошових коштів, отриманих в результаті скоєння злочину; розтрата)", - сказала вона в п'ятницю "Інтерфаксу".

Петренко нагадала, що сума збитків, завданих бюджету Московської області в результаті протиправних дій Кузнєцова і його пособниками, становить понад 14 млрд рублів.

подробиці розслідування

За даними слідства, учасники організованої групи під керівництвом Олексія Кузнєцова і його першого заступника Валерія Носова "придбали шляхом обману та зловживання довірою у муніципальних унітарних підприємств Московської області, що надають послуги в сфері ЖКГ, права на чуже майно у вигляді права вимоги заборгованості за зазначені послуги до муніципальних утворень Московської області, а також легалізували кошти.

"Також учасники здійснили розкрадання грошових коштів в результаті операції купівлі-продажу належних ВАТ" Мособлтрастінвест "звичайних іменних бездокументарних акцій товариства" Росвеб "і належать ВАТ" Іпотечна корпорація Московської області "грошових коштів, отриманих від реалізації третьої серії облігацій ВАТ" Московське обласне іпотечне агентство ", - розповіла Петренко.

Як вважають в СК, "легалізація грошових коштів була проведена шляхом укладання фіктивних угод за участю контрольованих членами організованої групи різних юридичних осіб, розрахункові рахунки яких були відкриті в банку, підконтрольному Кузнєцову і співучасникам".

"Так викрадені грошові кошти були виведені на розрахункові рахунки підприємств-нерезидентів, зареєстрованих в офшорній зоні - в республіці Кіпр, - сказала Петренко. - На них обвинувачені придбали елітні об'єкти нерухомості в Швейцарії і Франції , Дорогі автомобілі та інше майно. Зазначені злочини були скоєні в 2005-2008 роках ".

Вона зазначила, що в ході слідчих дій на території Росії виявлені предмети антикваріату, що представляють художню та історичну цінність, які колишня дружина Кузнєцова Жанна Булах намагалася вивезти до Фінляндії.

"У числі цього майна 1357 об'єктів, в тому числі друковані видання та книги, картини, предмети меблів, інтер'єру, монети, обладунки та інше цінне майно", - сказала представник СК.

Хто притягнутий до відповідальності

На даний момент, за словами Петренка, до кримінальної відповідальності вже притягнуто ряд співучасників Кузнєцова. Валерій Носов, Владислав Телепнев і Олена Кузнєцова за вироками суду відбувають покарання в місцях позбавлення волі, заочно винесено вирок Жанні Булах.

"Булах ховається в США, і від компетентних органів цієї країни отримана відповідь про неможливість екстрадиції обвинуваченої, з огляду на відсутність договору про видачу з Росією. В зв'язку з цим судове засідання пройшло в заочній формі без її участі", - нагадала вона.

За її словами, з урахуванням особливостей французького законодавства процедура видачі Кузнєцова в РФ затягнулася на кілька років. "Старший слідчий з особливо важливих справ при голові СК Росії Олександр Філін виїжджав до Франції і роз'яснював представникам судових органів обставини складних корупційних схем, які реалізував Кузнецов спільно з іншими особами", - сказала представник комітету.

Петренко зазначила, що в результаті взаємодії з іноземними компетентними органами вдалося зібрати доказову базу та встановити в тому числі, на що були витрачені гроші, одержаних злочинним шляхом.

Екс-міністр фінансів Підмосков'я був екстрадований з Франції до Росії 3 січня.

Голова СКР Олександр Бастрикін на своїй сторінці "ВКонтакте" назвав торжеством справедливості екстрадицію Кузнєцова і пообіцяв розгляд у його справі "По повній програмі" .