11:20

В цілому ж складається враження, що обидва починання мерії Дніпра для дітей і пенсіонерів потихеньку перетворюються в сімейно-клановий бізнес для обмеженої групи осіб.

У липні 2017 року АНД райсуд Дніпра надав місцевій прокуратурі №1 дозвіл на доступ до інформації про ip-адресу київської фірми «Універсальна мережева компанія», з якого, як встановили правоохоронці, до органів фіскальної служби надходила податкова звітність дніпровського ПП «ІКЦ« Порада ». Правоохоронці отримали також доступ до документів ТОВ «Універсальна мережева компанія», для встановлення адрес підключення і осіб, які їх використовували для подачі вищевказаної звітності.

Саме ПП «ІКЦ« Порада »слідчі, як значиться в постанові АНД райсуду, за його юридичною адресою (з липня 2016 по березень 2017 - вул.Шевченка, 37) не знайшли. Саме тому, мабуть, і стали «пробивати» ip-адреса, з якого в податкову йшла звітність підприємства.

Для чого фірми в процесі здійснення своєї фінансово-господарської діяльності використовують ip-адреса (статичний) іншої фірми?

Іноді саме цей факт є одним з доказів існування «центру управління» серією фірм-одноденок, які створюються для незаконної мінімізації податкового навантаження і видатних перевіряється платником податків за своїх реальних контрагентів.

Правда, останнім часом такий «трюк» використовується недобросовісними платниками податків все рідше: так як доведений факт управління фінансовою діяльністю фірми-одноденки з офісу платника податків дає великий відсоток гарантії успіху податківців в суді. Тому підприємці- «оптимізатори» все частіше повертаються до послуг обнальних контор.

В іншому випадку використання чужого ip-адреси - це «замітання слідів». Знайти по ip-адресою фактична адреса тієї чи іншої фірми праці слідству не складе. Стало бути, використання чужого ip-адреси в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності є запорукою відсутності обшуків і перевірок.

Так, всі ці доводи пов'язаності структур можна звести нанівець, якщо мова йде не про статичному, а про динамічний ip-адресу. Якщо говорити простими словами, то такі адреси можуть збігатися у кількох комп'ютерів, які знаходяться, скажімо, в одному офісному приміщенні. Однак в нашому випадку таке навряд чи можливо. ТОВ «Універсальна мережева компанія» розташована в Києві, «Порада» - нібито в Дніпрі. Чому приватному підприємства, питається, знадобилося відправляти документи в податкову з комп'ютера структури, розташованої в столиці?

«Порада» і «Універсальна мережева компанія» - фірми, один одному не чужі.

Так, з березня 2017 по сьогоднішній день ПП «ІКЦ« Порада »зареєстровано в Дніпрі за адресою вул.Героїв Крут, 16. За цією ж адресою розташовується якесь ТОВ« Компанія «Колосок ЛТД», чиїм засновником і директором виступає Станіслав Тяглий.

Тяглий виступає керівником і засновником ТОВ «Солар Трейд».

Останнє знаходиться за адресою Київ, вул.Академіка Вільямса, 6-Д / 43. Тут же зареєстровано і ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд« Ренесанс ».

«Ренесанс» є співзасновником ряду контор. Таких як «Нью Сенчюрі Девелопмент», «Індустріально-будівельна компанія», «Еміш», і ряд інших. І всі вони зареєстровані за адресою Київ, ул.Крутой Узвіз, 6/2. За цією ж адресою знаходиться і «Універсальна мережева компанія». Уточнюємо: це не велике офісна будівля з сотнями кабінетів, де можуть реально розміститися десятки фірм. Це невелика будова, де засновником різних ТОВ і ПП, поділився здогадкою, потрібні не стільки кабінети, скільки легальний адресу.

Як трактувати це адресний спорідненість? Як збіг? З урахуванням виявленої правоохоронцями зв'язки можна припустити, що «Порада» просто користується послугами бухгалтера знайомого їй ТОВ «Універсальна мережева компанія», що, зрозуміло, законом не заборонено. І це було б непоганим поясненням, якби ТОВ не було фігурантом низки кримінальних проваджень, пов'язаних з ухиленням від сплати податків, а ПП «ІКЦ« Порада »було відкрито для гостей, мирно сидячи за своєю юридичною адресою, за якою правоохоронці його, нагадаємо, не знайшли. У нашому ж випадку факти говорять самі за себе.

Так, наприклад, в постанові Печерського райсуду Києва від 17 березня 2017 року триває мова про кримінальному провадженні, суть якого зводиться до наступного.

Хтось Сергій Ніколайчук в червні 2014 року отримало від невстановленої особи пропозицію перереєструвати на себе фірму «Регіон Прайс». «Не маючи наміру здійснювати господарську діяльність підприємства, ... усвідомлюючи, що вказане підприємство набувається ним для здійснення протиправної діяльності невстановленими особами, ... що статутну діяльність ТОВ« Регіон Прайс »здійснюватимуть інші особи», Ніколайчук пропозицію прийняв.

- ... невстановленими особами в органах державної реєстрації була проведена перереєстрація юридичної особи ТОВ «Регіон Прайс» ... Що надало можливість невстановленим досудовим слідством особам використовувати ТОВ «Регіон Прайс» для прикриття незаконної діяльності - надання податкової вигоди іншим суб'єктам господарської діяльності під виглядом реальних фінансово-господарських операцій, - значиться в постанові.

Далі в судовому документ вказано, що протягом червня-жовтня 2016 року невстановлені особи відображали у податковій звітності ТОВ «Регіон Прайс» і подавали в органи Міндоходов податкову звітність з розшифровкою податкового кредиту в розрізі контрагентів №5 по декларації з ПДВ, де вказали ряд контрагентів , в тому числі, ТОВ «Універсальна мережева компанія», ..., що «підтверджує факт використання ТОВ« Регіон Прайс »для прикриття їхньої незаконної діяльності».

В постанові Печерського райсуду Києва від 22 серпня 2017 року йдеться про ще одну кримінальну виробництві.

Як зазначено в судовому документі, посадові особи ТОВ «Дабл-Ю Нет Україна» за результатами відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності нібито проведених господарських операцій з рядом компаній в період з січня 2014 року по жовтень 2015 року занизили податок на прибуток всього в сумі 3 858 998 гривень і занизили ПДВ на загальну суму 4 278 983 гривні.

-Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Дабл-Ю Нет Україна» отримували від операторів телекомунікацій ТОВ «Універсальна мережева компанія», ... аналогічні послуги телекомунікації, що і від підприємств з ознаками фіктивності ..., - зазначено в постанові . - ... встановлено, що ТОВ «Дабл-Ю Нет Україна» і ТОВ «Універсальна мережева компанія» є пов'язаними особами, так як фактично здійснюють свою фінансово-господарську діяльність за однією адресою, а також під час реєстрації податкових накладних використовують єдиний ip-адреса.

Тепер повернемося до ПП «ІКЦ« Порада ». Правоохоронців ця фірма зацікавила як одержувач чималих сум з міського бюджету Дніпра.

У процитованому нами вище постанові АНД райсуду, яким дніпровським правоохоронцям було надано доступ до інформації про ip-адресу «Універсальна мережева компанія», йдеться про кримінальному провадженні від 19 липня 2017 року, що знаходиться в провадженні СВ Амур-Нижньодніпровського відділення поліції в Дніпрі.

Як значиться в постанові, в ході досудового розслідування правоохоронцям стало відомо, що співробітники ТОВ «Яснополянське» з метою «заволодіння бюджетними коштами під час виконання зобов'язань за договором від 29.08.2016 про надання послуг з організації дозвілля в період з вересня по грудень 2016 року внесли завідомо неправдиві відомості в акти виконаних робіт про кількість відпочиваючих в санаторії-профілакторії «Лісовий» КП «Дніпроводоканал» Дніпровського міськради ».

Далі вказано, що в 2016 році КП «Дніпроводоканал» провело тендер із закупівлі послуг з організації відпочинку та дозвілля 210 городян похилого віку в санаторій «Лісовий». Ця послуга є невід'ємною частиною вартості путівки.

За підсумками торгів перемогу здобуло ПП «ІКЦ« Порада », з яким КП уклало договір 29 серпня 2016 року. Термін дії договору минув 31 грудня 2016 року. На розрахунковий рахунок ПП було перераховано 2 775 000 гривен.

Був ще й інший договір. Так, цитуємо, в ході досудового розслідування було встановлено, що 29 червня 2016 року, між КП «Дніпроводоканал» і ТОВ «Афінацентр» був укладений договір підряду, предметом якого був капремонт приміщень СП «Лісовий». Термін виконання зобов'язань - червень-серпень 2016 року.

-На підставі постанови слідчого судді було отримано доступ до акту №20 приймання виконаних робіт за вересень 2016 року, яким було засвідчено, що капремонт приміщення СП «Лісовий», в тому числі, ремонт водопроводу і каналізації, їдальнею, харчоблоку проводився під час дії договору з надання послуг гарячого харчування відвідувачам санаторію ..., - цитата з постанови суду.

Далі йдеться про те, що «Порада» на місці слідчі не виявили, вийшли на «Універсальна мережева компанія», і т.д.

Подібне кримінальне провадження було зареєстровано ще у вересні 2016 року. Але в постановах судів, що надають слідству доступ в рамках досудового розслідування в цьому виробництві, мова про ТОВ «Яснополянське» і київської ТОВ «Універсальна мережева компанія" не йшла. Якщо переглянути «історію» оприлюднюються в судових постановах фактажу, виходить, що спочатку «камені кидали» в город водоканалу. Після переключилися на ПП «ІКЦ« Порада », а після естафету передали киянам і« Яснополянське ». Чи то розширюють коло підозрюваних правоохоронці, то чи навпаки виводять з-під удару «потрібних людей», покаже час.

Про ситуацію з проведенням ремонтних робіт в період організації харчування відпочиваючих писали багато ЗМІ. Сьогодні, як бачимо, мова йде вже про інше - про податкову дисципліну і доброчесності фірм, які отримують бюджетні підряди від мерії Дніпра.

Ми додамо в цю тему цікаву інформацію.

ПП «ІКЦ« Порада »і ТОВ« Яснополянське »почали активно співпрацювати з Дніпровським міською радою в 2016 році, коли в рамках виконання передвиборчих обіцянок мера Бориса Філатова в Дніпрі почали працювати дитячий табір« кропом »і табір для пенсіонерів« Золотий вік ».

Перший розташувався на базі табору ім.Валентіни Терешкової, який знаходиться на балансі міського КП «Міськелектротранспорт», другий - в санаторії «Лісовий», який знаходиться на балансі КП «Дніпроводоканал».

У 2015 році обидва табори по черзі функціонували на території табору ім.Терешковой. Фінансувалися вони з благодійного фонду Бориса Філатова. тоді директором і дитячого табору «кропом» і табору для пенсіонерів була Юлія Пилипчак.

Після того як Філатов став мером, обидві програми - і для дітей, і для пенсіонерів - почали фінансувати з міського бюджету. При цьому ні дитячий табір «кропом», ні табір для пенсіонерів «Золотий вік» не зареєстровані як юридичні особи. У 2016 році закупівлі, пов'язані з організацією табору «кропом» проводило КП «Міськелектротранспорт», табори «Золотий вік» - КП «Дніпроводоканал».

Для кожного табору закуповували послуги з організації дозвілля та харчування.

В торгах Дніпроводоканалу на закупівлю послуг з організації харчування для відвідувачів табору «Золотий вік» в 2016 році перемогло ПП «ІКЦ« Порада », з яким було укладено договір на суму 2 694 060 гривень. Тендер на організацію дозвілля для «Золотого століття» виграло ТОВ «Яснополянське», якому дістався поспіль вартістю 4 900 050 гривень.

У першому тендері конкуренцію «ІКЦ« Порада »склали два учасники: ТОВ« ВКФ «Сава» і фізособа-підприємець - згадана вище як директор табору «кропом» в 2015 році Юлія Пилипчак.

На момент проведення торгів засновником і керівником «ІКЦ« Порада »виступала Марина Фофанова.

Компанія «ІКЦ« Порада »дісталася Марині Фофанова від Лілії Березовської в кінці серпня 2016 року. Остання очолювала ТОВ з перших чисел липня 2016 року, трохи більше місяця.

За інформацією з особистих джерел БюроUA, Юлія Пилипчак є протеже радника міського голови Дніпра Єлизавети Буртовий.

Єлизавета Буртова на місцевих виборах 2015 року була членом Дніпропетровської виборчої комісії. Сьогодні, будучи радником мера, вона регулярно рекламує в ЗМІ переваги муніципальних таборів Дніпра, і ділиться досвідом, разом з керівником КП «Оздоровлення і відпочинок», про діяльність пансіонату «Золотий вік».

За нашою інформацією, батько Буртовий, Дмитро Прохорович Буртовий, станом на 2012 рік виступав одним із засновників товариства з додатковою відповідальністю «Концерн« Весна ». Останнє відносять до сфери впливу групи Приват.

Нещодавно в ПП «ІКЦ« Порада »і ТОВ« Яснополянське »відбулися зміни - змінилися керівники і засновники. Так, з червня 2017 року засновником і керівником «ІКЦ« Порада »значиться Ольга Білоус. У крісло керівника і засновника ТОВ «Яснополянське» (змінивши Юлію Пилипчак, що займала його з липня 2016 року) в жовтні 2017 року села Оксана Карабанова.

За інформацією з джерел БюроUA, раніше Ольга Білоус носила прізвище Ягольник. А Білоус Дмитро Леонідович є її чоловіком. Останній є засновником, в тому числі, фірми «Алди Інвест», чиїм засновником з дня заснування і до 2012 року була Юлія Сусідка, сестра Олени Сусідки-Мішаловій, екс-подружжя нинішнього секретаря міськради В'ячеслава Мішалова.

До липня 2016 року володів обома фірмами Вадим Борисович Фрідман. А Борис Семенович Фрідман, який, за нашою інформацією, є батьком Вадима Фрідмана, став відомий широкому загалу завдяки скандалу, пов'язаному з його фірмою «Філаріно», коли остання була оштрафована за поставку неякісних берців для Нацгвардії.

ТОВ «Філаріно», а також ще одна фірма сімейства Фрідман - ТОВ «Фірма« Блюз »- зареєстровані за адресою Писаржевського, 11 в Дніпрі.

В цьому ж будинку, в квартирі №10 зареєстровано фізособа-підприємець «Пилипчак Юлія Семенівна». Одна IP-адреса є адресою прописки (з 22 вересня 2006 року) минулого засновника «ІКЦ« Порада »Марини Фофанова!

Цікавий нюанс - до 12 грудня 2000 Марина Фофанова носила прізвище Пилипчак.

До слова, номер телефону ПП «Порада» збігається з телефоном ОСББ «Писаржевського, 11», яким керує Фофанова.

Ми не стверджуємо, що згадані в контексті поставок для таборів «кропом» і «Золотий вік» компанії на сьогоднішній день контролюються або мають відношення до родичів секретаря міськради, або бізнесмена Фрідмана, або до групи Приват. Згадали ми про цю їх зв'язку лише для того, щоб обґрунтувати своє припущення про те, що фірми і людей, яких поставили ними керувати, «шановні люди» вибирали і збирали у свого ближнього оточення, щоб майбутні бюджетні підряди не були в випадкові руки.

В цілому ж складається враження, що обидва цих добрих починань мерії Дніпра для дітей і пенсіонерів потихеньку перетворюються в сімейно-клановий бізнес для обмеженої групи осіб.

У 2017 році тендери на організацію харчування і дозвілля для обох таборів проводило вже КП « Оздоровлення та відпочинок ».

Останнє було створено в жовтні 2016 року. Його керівником було призначено Лілія Березовська, (так, та сама екс-засновник ТОВ «ІКЦ« Порада »!), А статутний капітал був сформований в розмірі 25,1 мільйона гривень. КП курирує роботу вищевказаних санаторію «Золотий вік» і табору «кропом». Останній був перейменований в «Діти Дніпра».

Розташовується КП на пр.Яворніцкого, 66, в будівлі готелю Асторія, яку пов'язують з групою Приват.

Два підряду на організацію харчування, вартістю 3 832 920 гривень (12 липня 2017 року) і 3 519 999 гривень ( 10 липня 2017 року), дісталися ПП «ІКЦ« Порада », якраз після зміни в ПП Фофанова на Білоус. А тендер на організацію дозвілля, вартістю 3 504 000 гривен (6 березеня 2017 року), виграло ТОВ «Яснополянське». На момент проведення торгів Яснополянське ще очолювала (і була його засновником) Юлія Пилипчак.

Матеріал був підготовлений за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» в рамках проекту «Аналіз дотримання структурними підрозділами Дніпровського міськради законодавства в сфері державних закупівель»