1. З дальнім прицілом на перспективу
2. високі представники
3. Зв'язки між Intraco, Business Airlines і Порошенко
4. Замасковані власники?
5. фінансові зв'язку
6. "Таємне суспільство"
7. З кров'ю на руках
8. Прив'язка до Москви

Оточена завісою таємниці компанія бізнес-авіації з клієнтурою категорії VIP, ймовірно, допомагала бігти з України вищим чиновникам в момент, коли влада президента Януковича розсипалася на очах. При цьому, судячи з усього, ця компанія тісно пов'язана з бізнес-імперією нинішнього глави України Петра Порошенка.

Business Airlines доставляла до місць змагань національну збірну України зі спортивного боулінгу, в яку входить Лілія Кононенко (крайня праворуч). Чоловік Лілії Кононенко - бізнес-партнер президента Порошенко.

У «документальному слід», що простягнувся до Порошенка від маловідомої авіакомпанії Business Airlines, фігурує розслідування відмивання грошей в офшорі і досить несподіваний набір осіб: старі університетські друзі, профі гри в боулінг і ще одна українка, яка керує обслуговуючим еліту парком бізнес-джетів, які не маючи до того очевидних передумов.

Виконавчий директор українського відділення Transparency International Ярослав Юрчишин в бесіді з Центром з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) висловив думку, що хитромудрий калейдоскоп офшорних структур і бізнесів, виявлений журналістами OCCRP, найімовірніше, служить двом цілям.

«На наш погляд, головне завдання тут - зменшення податків через використання нульової ставки на прибуток, прийнятої на Британських Віргінських островах (БВО), - говорить Юрчишин. - При цьому приховування структури власності, можливо, було ще одним мотивом ».

Перші нитки відносин, що пов'язують сьогодні президента України і Business Airlines, виникли ще 30 років тому в Київському державному університеті імені Тараса Шевченка, де Петро Порошенко навчався на факультеті міжнародних відносин і міжнародного права разом зі студентом на ім'я Сергій Зайцев.

Пройде час, і Зайцев стане співробітником Порошенко, а потім дійде до позиції топ-менеджера в його прибутковому кондитерському бізнесі - корпорації «Рошен».

Матеріали перевірки, організованої в 2015 році Управлінням фінансового контролю БВО, вказують і на інші - сумнівні - зв'язку Зайцева з бізнес-імперією Порошенко. Однак щоб краще зрозуміти здобуті тоді дані, треба пильніше поглянути на глобальну кримінальну індустрію «комерційних послуг», яка процвітає більш ніж в 130 офшорних «податкових гаванях» по всьому світу .

З дальнім прицілом на перспективу

На першому етапі предметом уваги слідчих тоді стала компанія Intraco Management Ltd., створена 14 років тому за лаштунками скандально відомого карибського офшору .

У 2002 році філія панамської юридичної фірми Mossack Fonseca на БВО заснував Intraco Management і ще цілу групу схожих «комерційних структур». Intraco була типовою компанією-пустушкою. Відкриття в цьому офшорі чисто номінальних компаній було стандартною послугою Mossack Fonseca для заможних клієнтів. Улюблений прийом для «замітання фінансових слідів» - швидка передача по ланцюжку права власності серед безлічі офшорних компаній, існуючих лише на папері. Офшорні реєстратори, такі як Mossack Fonseca, мають «в запасі» масу подібних структур, які, подібно до шляхетним продуктам, певний час «визрівають», спочиваючи в папці з документами або в комп'ютері. Зате коли в них виникає потреба, вони мають вигляд законного, не один рік діючого бізнесу. Ім'я Mossack Fonseca прогриміло на весь світ в 2016 році після того, як була опублікована частина з утекших в німецьку газету Süddeutsche Zeitung 11,5 мільйона внутрішніх документів фірми. Ці відомості стали відомі як «панамська документи» і наочно ілюструють, як багато сильних світу цього намагалися піти від податків і приховати свої незаконні активи. Інформацією про закулісні угоди з OCCRP поділився Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ).

Офіс Джефрі Меджістрейта на Кіпрі - однієї з «податкових гаваней» світу. Через три роки після свого створення група перебували «в анабіозі» офшорних компаній «ожила». У липні 2005 року афілійований з Mossack Fonseca кіпрський провайдер корпоративних послуг Джефрі Меджістрейт купив «оптом»: Parkside Consulting, Euro Business Investment, Linquist Services, Brackley Group і Intraco Management Ltd . Формальними власниками компаній були кіпрські «довірені» (або, простіше кажучи, підставні) особи. Хто був бенефіціарним власником, невідомо.

Ще через десять років, 2 жовтня 2015 року, в офісі Меджістрейта пролунав тривожний дзвінок: з'ясувалося, що Управління фінансового контролю (FIA) Британських Віргінських островів початок розслідування відносно Intraco Management за підозрою у відмиванні грошей. Правоохоронці вимагали від Mossack Fonseca дати повну інформацію про бенефіциарних власників компанії і її банківських рахунках .

Однак пов'язана з Intraco Management і розслідуванням ланцюжок подій супроводжувалася дивними «спотвореннями часу».

У листі до Mossack Fonseca співробітники FIA попередили про відповідальність за інформування клієнтів про розслідування. Подібне розголошення було б рівнозначно кримінального злочину. Однак отримане 2 жовтня через FIA лист був датований ... 16 жовтня, що давало і Mossack Fonseca, і Меджістрейту достатньо часу для «превентивних заходів» до початку офіційного розслідування .

В той же день, 2 жовтня, Меджістрейт відправив клопотання про ліквідацію Intraco Management, що передбачало наявність у нього дозволу від реальних власників на такий крок. Потім він став готувати дані про власників і фінансах компанії, як того вимагали в FIA.

Форми з інформацією про власників Меджістрейт заповнив і підписав тоді ж, 2 жовтня, але датував їх пізнішим числом - 15 жовтень 2015 року . У документах було вказано ім'я Сергія Зайцева, близького знайомого і одного з ключових співробітників Порошенко .

При цьому в формах містилися дивні помилки. Так, Меджістрейт називає Зайцева українським громадянином, але пише його ім'я некоректно, використовуючи в англійському варіанті букву "g" - як Sergei, а не "h" - Serhiy, як належить за правилами транслітерації і як прийнято в паспортах.

Тобто, можливо, при заповненні документів у Меджістрейта не було перед очима копії паспорта Зайцева, що дивно, якщо він вже фігурував в якості власника. Крім того, Меджістрейт не вказав дату народження Зайцева.

І ще одна цікава деталь: в якості адреси Зайцева в формах значиться не його домашню адресу, а будинок номер 29а на вулиці Електриків у Києві. Тут розташовані головні офіси комерційних структур Порошенко.

Будинок 29а на вулиці Електриків у Києві. Тут знаходяться штаб-квартири авіакомпанії Business Airlines і Федерації спортивного боулінгу України. Раніше, до ліквідації в 2012 році, тут також був головний офіс концерну Петра Порошенка «Укрпромінвест».

6 жовтня через Mossack Fonseca Меджістрейту прийшли формуляри і платіжна вимога для початку процедури ліквідації компанії.

20 жовтня Меджістрейт відправив всі заповнені папери назад. Деяка інформація в них не відповідала дійсності. Наприклад, він стверджує, що у Intraco Management « ніколи не було банківського рахунку », Але документи, з якими ознайомилися в OCCRP, вказують на значні обсяги фінансів, пройшли через рахунок компанії в австрійському Raiffeisen Bank International .

За законами БВО власник може ліквідувати компанію, якщо до неї «немає офіційних претензій». Це означає, що завчасна «підказка» давала можливість запустити ліквідацію до початку офіційного розслідування. 1 грудня 2015 року Intraco Management була розпущена, а подальша перевірка FIA багато в чому позбавлялася сенсу.

Коли в розмові з Меджістрейтом журналісти OCCRP вказали йому на ці суперечності, він відповів однією фразою: «Ми не обговорюємо нічого, що стосується нашої компанії або її клієнтів». Після запитання про те, чи знайомий він особисто з Сергієм Зайцевим, Меджістрейт повісив трубку.

високі представники

Сам Зайцев також відмовився обговорювати з OCCRP тему Intraco Management.

Однак раніше, в травні 2016 року, в ході інтерв'ю новинній службі «Інтерфакс-Україна» Зайцева прямо запитали, чи правда, що він створив Intraco Management для Порошенка і що президент був реальним власником компанії.

«Ні, це неправда (що він розпоряджався компанією в інтересах Порошенко. - Ред.), - заявив тоді Зайцев. - У мене були і є власні комерційні інтереси і проекти, в зв'язку з чим я не раз відкривав компанії ».

Втім, реєстр комерційних підприємств України не згадує про Зайцеве як про засновника будь-якої місцевої компанії. При цьому точно зафіксовано, що він володіє акціями холдингової компанії «Центрально-Європейська кондитерська компанія», в яку входять фабрики «Рошен». Він і ще три топ-менеджера отримали 0,5 відсотка акцій в 2014 році в якості бонусу .

Зайцев не перший день відомий як представник інтересів Порошенко. Наприклад, в 2013 році в базі даних ринку цінних паперів він фігурував як офіційна особа Vernon Holdings Ltd. - офшорній структури, через яку Порошенко володів контрольним пакетом кримського судноремонтного підприємства «Севастопольський морський завод» .

Згідно з новим законом, що набув чинності в Україні в квітні 2015 року, політикам загрожує кримінальне переслідування за приховування даних про належне їм майно або частці власності. Закон поширюється і на Порошенко, а також на оточення перших осіб, наприклад, на президентського соратника Ігоря Кононенко, великого функціонера партії «Блок Петра Порошенка».

ні Порошенко , Ні Кононенко не задекларували будь-які активи в компанії Intraco Management.

Літак з реєстраційним номером TC-LLL в Італії.

Зв'язки між Intraco, Business Airlines і Порошенко

Що опинилися в розпорядженні журналістів OCCRP внутрішні документи говорять про те, що Intraco, зокрема, займається міжнародними платежами за паливо і оплатою аеропортових зборів в інтересах компанії бізнес-авіації Business Airlines. Прізвище Зайцева в цих документах не згадується жодного разу.

За даними Корпоративного реєстру України, володіє і управляє Business Airlines громадянка України, бухгалтер Дарина Царегородцева. вона ж виконує обов'язки директора в Intraco Management . Інтернет-сайт Business Airlines був закритий в 2015 році з невідомих причин. Однак якщо поглянути на його кешироваться версію , То можна дізнатися, що компанія управляє флотом з 16 бізнес-джетів, які базуються в Києві і Москві.

За найсвіжішими з наявних даних, чартерний авіабізнес з обслуговування VIP-клієнтури приносить компанії щорічно мільйони євро. Документи, з якими ознайомилися в OCCRP, вказують на те, що з 2009 по 2011 рік Business Airlines отримала через Intraco Management понад 15 мільйонів євро.

Якщо вірити версії сайту в кеші, головний офіс Business Airlines знаходиться в Києві за адресою вул. Електриків, 29а - такий же адреса, нагадаємо, зазначений в даних Сергія Зайцева в файлах Intraco Management. Більш того, це колишній адреса заснованого Порошенко промислово-інвестиційного конгломерату «Укрпромінвест», а також його холдингової структури Prime Assets Capital Management , Де об'єднані активи, не пов'язані з «Рошен».

Нерухомість тут належить спортивно-оздоровчого комплексу «Монітор» , В якому Порошенко через Prime Assets Management володіє 55 відсотками акцій. Інша частина належить іншим співзасновникам «Укрпромінвеста» - Ігорю Кононенко та Олегу ГЛАДКОВСЬКА.

Концерн «Укрпромінвест» був ліквідований в 2012 році, але штаб-квартири багатьох входили до нього структур досі ще тут, на вулиці Електриків - зокрема, виробник автобусів і легкових автомобілів «Богдан Моторс». Ця компанія на сьогодні повністю підконтрольна колишньому директору «Укрпромінвеста» ГЛАДКОВСЬКА, що займає зараз крісло заступник голови Ради національної безпеки і оборони України . Відомий ще з радянських часів суднобудівний завод «Ленінська кузня», співвласники якого - Порошенко і Кононенко, історично також розташований в цьому місці, поруч з берегом Дніпра.

Більш того, тут же знаходиться належить Порошенко і Кононенко елітний фітнес-клуб «П'ятий елемент», а також почесне консульство Сейшельських островів на Україні, очолюване почесним консулом ГЛАДКОВСЬКА (Раніше він був відомий під прізвищем Свинарчук).

Але і це ще не все: примітно, що саме ця адреса належить і Всеукраїнської федерації спортивного боулінгу, президент якої - вже відомий нам Кононенко. Його дружина Лілія входить в національну збірну країни .

Учасниця міжнародних турнірів з боулінгу Лілія Кононенко - дружина Ігоря Кононенко, бізнес-партнера і політичного соратника президента Порошенко.

Коли журналісти OCCRP прибутку за цією адресою, вони побачили припаркований там «мерседес» батька українського президента, Олексія, який веде сімейний бізнес Порошенко. Водій і охоронці були явно незадоволені появою журналістів і порекомендували їм ретируватися і не знімати автомобіль на відео .

Замасковані власники?

Ще одним доказом зв'язку між Intraco Management, Business Airlines і «Укрпромінвестом» може служити адреса електронної пошти Царегородцева - в ньому присутня доменне ім'я «Укрпромінвеста» - upi.com.ua. електронною адресою з таким же доменним ім'ям користується ще один керівник Business Airlines - глава відділу продажів Андрій Алейников.

Багато з 16 літаків авіакомпанії згадуються в документах Intraco Management . При цьому на папері Зайцев не має відношення до Business Airlines, незважаючи на заявлені права власності на тісно пов'язану з нею офшорну Intraco Management.

Що стосується Царегородцева, то у неї немає іншого бізнесу на Україні; не змогли знайти журналісти OCCRP і її публічної інформації про себе. У минулому вересні адміністратор на ресепшені повідомив їм, що Царегородцева «зараз знаходиться в декретній відпустці». Коли журналісти зв'язалися з нею по телефону, вона заявила, що у свій час працювала в Business Airlines і що дізналася про Intraco Management «з новин». Коли ж її запитали, чи знайома вона з Зайцевим, Царегородцева повісила трубку.

фінансові зв'язку

На зв'язок між Business Airlines і бізнес-імперією Порошенко вказують і інші відомості. згідно з документами , Датованим 2011 роком, як мінімум один з літаків компанії, Cessna Citation Sovereign з реєстраційним номером OE-GBY, належав холдингу «Укрпромінвест» через лізингову структуру банку Raiffeisen.

Це означає, що «Укрпромінвест» володів літаком на умовах, які супроводжували отримання кредиту від австрійського банку. У документах на повітряне судно Царегородцева вказана як основна контактна особа, а сам літак фігурує як в паперах Intraco Management , Так і в рекламному каталозі Business Airlines .

Фото з рекламного каталогу Business Airlines, який раніше можна було скачати з офіційного сайту авіакомпанії. Сайт згодом був закритий.

Журналістам вдалося познайомитися і з самим кредитним договором, а також з внутрішніми даними «Міжнародного інвестиційного банку» - невеликого фінансової установи Порошенко і Кононенко, обслуговуючого бізнес президента і його партнерів. Станом на середину 2016 року, згідно з документами , Business Airlines була серед найбільших позичальників банку з кредитами обсягом майже 120 мільйонів гривень (сьогодні це приблизно п'ять мільйонів доларів, проте до різкого знецінення української валюти в 2014 році ця сума дорівнювала приблизно 14,5 мільйона доларів).

Intraco Management не фігурує в інформації про рахунки банку, так як була ліквідована в 2015 році. Однак компанія Linquist Services, одна з «сестринських» для Intraco структур з адміністратором в особі Джефрі Меджістрейта, входить в число 15 ключових вкладників фінустанови .

Потрапили до журналістів внутрішні документи Intraco Management свідчать про те, що Порошенко і Кононенко часто літали літаками Business Airlines . У травневому інтерв'ю Сергій Зайцев також визнав, що Порошенко користувався послугами авіакомпанії, причому один раз вже після вступу на посаду президента.

З цих документів також випливає, що Intraco Management має пряме відношення і до сім'ї Кононенко. Через цю компанію оплачувалися рахунки за поїздки сім'ї в Європу, перш за все, для участі в турнірах з боулінгу .

"Таємне суспільство"

Чому ж авіакомпанія оточена такою секретністю?

З 2010 по 2014 рік Business Airlines перевозила багатьох ключових чиновників адміністрації Януковича - тих, чиї активи сьогодні заморожені і щодо яких видані ордери на арешт за звинуваченням в масштабній корупції в пору їх перебування при владі. Деякі такі клієнти тоді оплачували польоти готівкою.

В документах перераховані тільки прізвища VIP-пасажирів. Серед них Клюєв, Азаров, Кацуба, Льовочкін, Богатирьова, Саламатін, Калінін - дивовижний збіг з прізвищами осіб, особливо наближених до Віктора Януковича - від прем'єр-міністра та голови Нацбанку до керівників Ради безпеки, адміністрації президента, міністерства оборони та Служби безпеки.

Царегородцева спростувала дані про те, що Business Airlines організовувала чартерні перельоти для цих осіб. Однак Олександр Кацуба, колишній заступник голови держкомпанії «Нафтогаз», підтвердив OCCRP, що його сім'я літала на літаках, зафрахтованих через «Укрпромінвест» в якості посередника.

З кров'ю на руках

Число польотів Business Airlines - як правило, не більше одного рейсу в день - різко збільшилася 20 лютого 2014 року, після того як поліція розстріляла учасників антипрезидентських акцій в центрі Києва. Через два дні сам Янукович спішно покине Україну.

Короткі відомості про літаки Business Airlines з рекламного каталогу компанії.

Згідно польотної інформації, отриманої OCCRP від ​​наглядового авіаційного відомства України, «Авіарух», з 20 по 24 лютого літаки Business Airlines здійснили безліч рейсів з Києва до Донецька, «вотчину» Януковича, а також в міста Росії, Європи і більш віддалені пункти:

• Літак Cessna XLS з реєстраційним номером TC-LLL вилетів з київського аеропорту Жуляни в Донецьк 20 лютого в 11:30. Виконавши рейс, він повернувся до Києва, звідки відправився в російський Сочі, знову з поверненням до Києва. На наступний день цей літак здійснив ще два рейси за маршрутом Київ - Донецьк - Київ.
• Також 20 лютого через Жулян до Донецька о 10:55 відправився бізнес-джет Embraer Legacy 600 з номером OE-IDB. Повернувшись до Києва, літак вилетів до Донецька ще раз о 17:25 того ж дня. Крім того, 20 лютого в 23 годині, 21 лютого о 4 ранку і 22 лютого о 5 ранку за тим же маршрутом з української столиці вилітав літак Gulfstream 200 з номером OE-HAS.
• Належний «Укрпромінвесту» літак Cessna з реєстраційним номером OE-GBY 20 лютого відправився з Києва в Барселону. Протягом наступних двох днів він також виконав рейси в Шарм-еш-Шейх, Ніццу, Відень і знову в Каталонію, причому кожен раз повертався до Києва.
• Один рейс Business Airlines особливо привернув увагу 21 лютого на тлі з'явилися новин про втечу Януковича з Києва. Бізнес-джет Airbus 318 Elite з розкішним салоном місткістю 19 пасажирів вилетів з Києва в Сочі. Це викликало підозри, що президент хоче приєднатися до кремлівської «делегації», що спостерігає за Олімпійськими іграми. Однак перед входом у повітряний простір Росії літак зробив розворот і попрямував в Дубай.

Всього з 20 по 24 лютого літаки авіакомпанії здійснили 26 рейсів, з них 13 в Донецьк і п'ять в Росію. Достеменно невідомо, хто знаходився на борту.

Прив'язка до Москви

Вже після обрання Порошенка президентом в травні 2014 року каталог Business Airlines вказував, що чотири з 16 літаків авіакомпанії базуються в Москві. У 2015 році офіційний сайт Business Airlines припинив роботу, але сама вона діяльність продовжила, нехай і в менших обсягах.

З'ясовується, що Business Airlines досі забезпечує чартерні рейси в Москву, хоча пряме авіасполучення з Росією заборонено санкціями Порошенко у відповідь на підтримку Москвою сепаратистів на сході України.

«Можна полетіти і безпосередньо [в Москву], але для цього потрібен дозвіл російської ФСБ, - повідомив журналісту OCCRP по телефону співробітник авіакомпанії. У підсумку в Business Airlines запропонували більш простий варіант: летіти через Білорусь з зупинкою в дорозі на 15-20 хвилин в Гомелі. Коштує такий переліт від 14 тисяч до 17 тисяч доларів.

Восени 2014 року Intraco Management придбала авіапаливо у підконтрольній Кремлю компанії «Газпромнефть», очевидно, для потреб московського підрозділу Business Airlines. В інтерв'ю в травні 2016 року Зайцев сказав, що Intraco Management два рази купувала пальне загальним обсягом сім тонн, чого «досить для 6-7 годин польоту».

Однак насправді у «Газпромнафти» була куплена тисяча тонн авіапалива, як випливає з торговельної бази даних Importgenius . Колишній співробітник Business Airlines Олександр Павленко заявив журналістам, що такої кількості «одному літаку вистачить на два роки».

«Я займаюся бізнесом, а не політикою», - запевнив Зайцев в інтерв'ю. Однак в основі чартерного авіабізнесу для VIP-персон, судячи з усього, все-таки дуже багато політики.